COAF multa Gucci Brasil em R$ 1,6 mi por falhas na prevenção à lavagem de dinheiro
Em sessão realizada em 14 de abril de 2026, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) decidiu aplicar sanções à Gucci Brasil Importação e Exportação Ltda. e a quatro de seus administradores por infrações à Lei nº 9.613/1998, que trata de prevenção à lavagem de dinheiro.
A empresa recebeu multas de R$ 300 mil por falhas na identificação de clientes, R$ 300 mil por não manter registro de operações, R$ 635 mil por não comunicar pagamentos em espécie acima do limite e R$ 400 mil por deficiência nos controles internos, totalizando cerca de R$ 1,6 milhão. Os administradores foram multados individualmente, somando mais de R$ 800 mil, elevando o valor total das penalidades para aproximadamente R$ 2,4 milhões.
A decisão foi tomada por unanimidade pelo plenário do COAF, que destacou lacunas sistêmicas nos procedimentos internos da empresa e determinou a adoção de medidas corretivas, com efeito suspensivo para eventual recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
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O caso reforça a necessidade de cumprimento rigoroso das normas anti‑lavagem de dinheiro por empresas de alto valor, como as do setor de luxo, e demonstra que a fiscalização pode impactar práticas operacionais e a confiança do público no sistema financeiro.
Fonte oficial: Diário Oficial da União (ver publicação)