Coaf multa joalheria H. Minas Presentes e sócio em R$ 654 mil por falhas anti-lavagem

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 24 de junho de 2026, a Decisão Coaf nº 15/2026, que impõe sanções de R$ 654.392,55 à joalheria H. Minas Presentes Ltda. e a seu administrador Celso de Faria por descumprimento de regras de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT).

Multas e responsáveis

O processo administrativo sancionador nº 11893.100711/2022-14 foi julgado pelo plenário do Coaf em 2 de junho de 2026, com relatório do conselheiro Gustavo da Silva Dias. A empresa, inscrita no CNPJ 05.126.162/0001-94, foi condenada pelas seguintes infrações:

• R$ 50.000,00 — falhas na identificação de clientes e na manutenção de cadastros atualizados;
• R$ 60.000,00 — descumprimento na manutenção do registro de operações;
• R$ 139.474,85 — não comunicação de operações em espécie que ultrapassaram os limites legais (10% do montante não comunicado);