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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) publicou, nesta sexta-feira (28/08/2026), a decisão de aplicar multas à empresa Florença Veículos S.A. e a três de seus administradores. A decisão, assinada em 4 de agosto de 2026, decorre de um processo administrativo sancionador que identificou descumprimentos em normas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A empresa foi penalizada com diversas multas que, somadas, ultrapassam R$ 1 milhão. Entre as infrações apontadas pelo colegiado estão a falha na identificação e manutenção de cadastros de clientes, a ausência de registro de operações e a não comunicação de transações em espécie que ultrapassaram os limites estabelecidos. Além disso, o Coaf apontou deficiências nos controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro.
Os administradores Marcelo Pizani, Silvia Cristina Bassani e Gláucio José Geara também receberam penalidades pecuniárias individuais. As multas aplicadas aos indivíduos foram calculadas com base na responsabilidade administrativa e na gravidade das condutas observadas durante o período de gestão.
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A decisão do Plenário do Coaf ressalta a importância de que empresas do setor de bens de luxo ou de alto valor adotem medidas efetivas para prevenir novas infrações, como a estruturação de sistemas adequados para a coleta de documentos de identidade, visando garantir a conformidade com a legislação vigente.
Fonte oficial: Diário Oficial da União · Consultar publicação original
O texto foi conferido com a publicação oficial.
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