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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) publicou, nesta sexta-feira (28/08), a decisão de aplicar multas à EZ MULTIMARCAS VEÍCULOS LTDA. e aos seus administradores, Emilio Zanetic Vidulic Filho e Fabio Zanetic Vidulic. A decisão, assinada em 4 de agosto de 2026, é fruto de um processo administrativo sancionador que apurou irregularidades no setor de comércio de bens de alto valor.
A empresa foi penalizada com quatro multas que totalizam R$ 650.000,00 por descumprimentos relacionados à identificação de clientes, à manutenção de cadastros atualizados, ao registro de transações, ao atendimento de requisições do Coaf e à adoção de políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações. O órgão apontou que falhas na identificação de pessoas físicas e inconsistências em dados de pessoas jurídicas comprometeram a transparência e a confiabilidade das informações sujeitas à fiscalização.
Os administradores também receberam sanções individuais. Emilio Zanetic Vidulic Filho foi multado em quatro parcelas que somam R$ 162.500,00, enquanto Fabio Zanetic Vidulic recebeu três multas que somam R$ 70.000,00. As penalidades foram aplicadas com base na Lei nº 9.613/1998, que trata da prevenção à lavagem de dinheiro.
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A decisão do Plenário do Coaf estabeleceu efeito suspensivo para eventual recurso interposto ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN). O caso reforça a importância de que empresas do setor de comércio de bens de alto valor adotem controles compatíveis com suas operações.
Fonte oficial: Diário Oficial da União · Consultar publicação original
O texto foi conferido com a publicação oficial.
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