CRSFN mantém multas de mais de R$ 1,2 milhão contra God's Plan Veículos por falhas em prevenção à lavagem de dinheiro
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) confirmou penalidades aplicadas ao Coaf contra a empresa God's Plan Veículos e Serviços Eireli e seu representante, Emerson dos Santos Vieira, em um processo administrativo sancionador. A decisão, proferida após julgamento em 10 de fevereiro de 2026, manteve as sanções devido ao descumprimento de obrigações relacionadas à identificação de clientes e à comunicação de operações suspeitas.
A empresa God's Plan Veículos foi penalizada com diversas multas que somam um valor significativo, incluindo uma multa de R$ 531.042,01 por não comunicar ao Coaf 33 operações que ultrapassaram limites ou indicavam indícios de lavagem de dinheiro. Além disso, foram aplicadas penalidades por ausência de cadastro no órgão regulador e falta de políticas internas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FTP).
Emerson dos Santos Vieira também teve multas confirmadas, equivalentes a 25% das penalidades aplicadas à pessoa jurídica pelas mesmas infrações, além de receber advertências. O advogado Cristiano Luisi Rodrigues também foi intimado sobre o resultado.
As partes intimadas têm o prazo de 30 dias, a contar da publicação, para efetuar o pagamento dos valores devidos. O não recolhimento dentro do prazo estabelecido implicará em acréscimo de juros de mora (taxa Selic), multa de mora de 2% e possibilidade de inscrição do débito em Dívida Ativa da União, sujeitando-o a protesto e execução fiscal. Esta decisão representa a segunda e última instância administrativa sobre o caso.